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通知公告

招商银行:第九届监事会第三十次会议决议公告

发布日期:2016-03-25 23:03 浏览次数:154

招商银行:第九届监事会第三十次会议决议公告 公告日期 2016-03-25 A 股简称:招商银行        H 股简称:招商银行          公告编号:2016-009
A 股代码:600036          H 股代码:03968

                     招商银行股份有限公司
             第九届监事会第三十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“招商银行”)
第九届监事会第三十次会议通知于 2016 年 3 月 18 日发出,会议于
2016 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 9 名,实际
表决监事 8 名,董咸德外部监事因公务未参加表决,总有效表决票为
8 票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《招商银行 2015 年度董事履行职务情况评价报
告》,同意提交本公司 2015 年度股东大会审议;
    赞成:8 票          反对:0 票            弃权:0 票


    二、审议通过了《招商银行 2015 年度监事履行职务情况评价报
告》,同意提交本公司 2015 年度股东大会审议;
    赞成:8 票          反对:0 票            弃权:0 票


    三、审议通过了《招商银行 2015 年并表管理工作总结及 2016
年工作计划》;
    赞成:8 票          反对:0 票            弃权:0 票


    四、审议通过了《招商银行 2015 年度关联交易情况报告》;
    赞成:8 票          反对:0 票            弃权:0 票
                                  1
五、审议通过了《招商银行 2015 年度关联交易专项审计报告》。
赞成:8 票       反对:0 票      弃权:0 票




特此公告。


                         招商银行股份有限公司监事会
                              2016 年 3 月 24 日




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